AMLはすべての出金に対して要求されるますか。
-
AMLはすべての出金に対して要求されるわけではありません。資金源を確認しなければならない出金のみです。AMLを通過している間は、出金が一時停止されます。
KYCと異なり、AMLの合計は引き出し限度額よりも低くなる可能性があります。
AMLは最低金額の設定はありません。なぜなら、不審な預金がある場合、それを確認して、資金源を調査する必要があるから。そのルールは4万ドル以上の全ての預金に対して設定されています。お客様は毎日出金制限以下の金額（レベル１は５千ドル、レベル２は1万ドル）を出金する場合にも、AMLが適用されます。
出金を許可する前に、その資金がマネーロンダリングに使用されていなかったかを確かめるため、弊社は詳細な確認をする必要があります。
AMLポリシーをこちらで確認できます
https://qdefi.io/ja/legal